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ANTIRICICLAGGIO

Antiriciclaggio - 9. Appendice normativa

di Armando Urbano | 11 Novembre 2024

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 attua le direttive europee sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, definendo i soggetti obbligati e le relative responsabilità.