Antiriciclaggio - 6. I documenti per le attività di promozione e controllo degli iscritti da parte dell’ODCEC

Data l’importanza e la complessità delle regole in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, è necessaria l’adozione di un adeguato programma formativo per gli studi professionali, tale da metterli in condizione, nelle varie fasi lavorative, di riconoscere, grazie a una preparazione adeguata, completa e costantemente aggiornata, le eventuali anomalie e reagire prontamente, segnalandole agli organi preposti. Il CNDCEC suggerisce, quindi, un Piano di formazione per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e per i collaboratori e i dipendenti dei loro studi professionali. Il CNDCEC ha anche elaborato un format di questionario, recentemente aggiornato, per dotare gli Ordini territoriali di uno strumento che consenta di adempiere all’attività di vigilanza e controllo loro assegnata.