Quaderni UIF. Casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, UIF, ha pubblicato il quaderno n. 21 del 2023 sulle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il quaderno raccoglie alcuni dei casi più significativi riscontrati nella recente attività di analisi finanziaria della UIF, connessi sia a fenomeni individuati dai soggetti obbligati grazie a sempre più affinati sistemi di rilevazione delle anomalie, sia ad operatività più latenti e complesse, ricostruite dall'Unità tramite l'utilizzo del patrimonio informativo disponibile.