Dal 23 luglio 2019 vincolanti le Regole tecniche antiriciclaggio per i Dottori Commercialisti

Dal 23 luglio 2019 le Regole Tecniche in materia di obblighi antiriciclaggio approvate dal Cndcec saranno vincolanti per gli iscritti agli Ordini territoriali. Tali regole sono finalizzate a supportare i professionisti nell'applicazione della norma di legge mediante specificazioni di ordine tecnico.

Gli studi professionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, entro tale data, dovranno quindi adempiere a quanto previsto dalle tre regole tecniche in materia di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.