Valutazione della clientela ai fini antiriciclaggio
8 Febbraio 2021
Con questo strumento è possibile effettuare la valutazione della clientela secondo l'approccio basato sul rischio. La scheda di valutazione può essere personalizzata con i dati dello studio e di ogni singolo cliente per valutare gli aspetti ad esso connessi e, ove richiesto, gli aspetti relativi alla tipologia di operazione. Dopo aver compilato le sezioni, il software calcola automaticamente l’indicatore di rischiosità antiriciclaggio complessivo assegnato, evidenziando il rischio di antiriciclaggio, la modalità e il tipo di controllo da dover effettuare.
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Per i Dottori commercialisti e gli esperti contabili l'applicazione era utilizzabile sino al 25/05/2019. Attualmente deve essere utilizzato il nuovo file Excel messo a disposizione dal CNDCEC (consultabile al seguente link: https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1345302&plid=323242). |
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