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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Commercialista socio di società di servizi e revisore

Risposta di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 17 Gennaio 2025
Commercialista socio di società di servizi e revisore

Un commercialista socio ed amministratore di una società di servizi a cui fattura il compenso per amministratore quali adempimenti ha in materia di antiriciclaggio? E nel caso di un revisore legale membro di un collegio sindacale?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il professionista amministratore deve predisporre il fascicolo antiriciclaggio e verificare la clientela, anche se è socio della società. Il collegio sindacale deve acquisire copia del verbale di nomina e segnalare operazioni sospette. Il commercialista e il revisore legale devono adempiere agli obblighi antiriciclaggio.