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Quesito
ANTIRICICLAGGIO

Mandato professionale e visura aggiornata nel fascicolo antiriciclaggio

di Armando Urbano | 9 Giugno 2023
Mandato professionale e visura aggiornata nel fascicolo antiriciclaggio

La Guardia di finanza ha contestato a un professionista l’assenza nel fascicolo antiriciclaggio di un mandato professionale e relativa visura camerale aggiornata. È necessario approntare un mandato professionale ed estrapolare una nuova visura camerale dalla CCIAA di anno in anno? Per i clienti professionisti, cosa allegare nel fascicolo antiriciclaggio in luogo della visura camerale?

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il fascicolo antiriciclaggio del cliente richiede il mandato professionale e una visura storica aggiornata come prova di verifica costante. La tempistica varia a seconda del livello di rischio. Per i clienti professionisti, è possibile inserire la copia del modulo di apertura della partita IVA nel fascicolo. La Guardia di Finanza ha contestato l'assenza di tali documenti in un caso specifico.