Antiriciclaggio: le novità 2024 per gli Studi Professionali (II modulo - Applicazione pratica)

Il corso tratta in maniera dettagliata i recenti cambiamenti normativi nell’ambito della normativa antiriciclaggio, con particolare attenzione all'approvazione definitiva dell’“AML Package” europeo e alla complessa vicenda del Registro dei titolari effettivi. Il programma prevede un focus sulle intensificate verifiche condotte dalla Guardia di Finanza negli studi professionali e sulle relative sanzioni. Vengono infine esaminati i nuovi indicatori di anomalia per le segnalazioni di operazioni sospette emanati dall’UIF, con l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per adempiere in modo corretto e consapevole ai relativi obblighi, attraverso l’analisi delle circostanze soggettive e oggettive e di casi pratici in ambito societario e fiscale e nella revisione legale.