Oggi a Olbia il Convegno "Gli adempimenti antiriciclaggio dello Studio Professionale"

Oggi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nella Sala Engle presso l'Aeroporto di Olbia Costa Smeralda si terrà il Convegno a partecipazione gratuita dal titolo Gli adempimenti antiriciclaggio dello Studio Professionale. 

Le verifiche antiriciclaggio da parte della Guardia di Finanza sono sempre più frequenti e molti studi professionali vengono spesso sanzionati poiché non in regola con gli adempimenti previsti dal D. lgs. 231/2007. Con l’obiettivo di rendere più chiara la normativa allo scopo di essere allineati alle richieste dei verificatori, il Convegno analizzerà gli adempimenti antiriciclaggio dello Studio Professionale, le modalità di segnalazione delle operazioni sospette e le comunicazioni per l’uso del contante oltre le soglie previste dalla normativa.

Data e orario

Mercoledì 11 ottobre, h 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

Programma

Parte Prima - Gli adempimenti pratici dell'antiriciclaggio

• Identificazione e adeguata verifica della clientela
• Realizzazione del fascicolo antiriciclaggio di Studio
• Come fare la valutazione del rischio: esempi pratici
• Modalità di compilazione della modulistica e dei verbali: esempi pratici
• Autovalutazione del rischio
• Conservazione dei dati, notizie e informazioni

Parte seconda - La segnalazione delle operazioni sospette e le comunicazioni delle violazioni dell'uso del contante

• Indicatori di anomalia
• Le segnalazioni di operazioni sospette: quando e come effettuarle
• Limitazioni all’uso del contante: operazioni frazionate e obblighi di denuncia
• Esempi di utilizzo dei software ArSos e Siar

Docente
Armando Urbano, Dottore Commercialista, Revisore Legale e Docente di ruolo di Economia Aziendale.

Crediti Formativi
8 CFP CNDCEC (equip. MEF). Codice materia: B.3.2.