Sos: conseguenze per accessi e utilizzi non consentiti

L’articolo 35 del D.Lgs. n. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di segnalare all’Uif ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Insieme agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione della documentazione, il decreto individua, per i soggetti obbligati (professionisti, intermediari finanziari ecc.), l’obbligo di segnalare le operazioni sospette.