Titolare effettivo: pubblicati i chiarimenti dal MEF per i casi dubbi e le anomalie future con il registro

Il MEF, Bankitalia e UIF hanno pubblicato il 20 novembre 2023 alcuni chiarimenti sulla comunicazione dei dati e delle informazioni in scadenza l'11 dicembre 2023 e sulle possibili anomalie, che in futuro verranno riscontrate dagli intermediari. 

La mera difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute dal Registro dei titolari effettivi (CCIAA) e quelle acquisite dal soggetto obbligato in sede di adeguata verifica della clientela non è di per sé motivo sufficiente per la segnalazione ex art. 35 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.