V Direttiva antiriciclaggio: approvato il decreto correttivo e attuativo
di Armando Urbano | 8 Ottobre 2019
Il Consiglio dei Ministri del 3 ottobre 2019 ha approvato in esame definitivo, tenuto conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto legislativo correttivo e attuativo della V Direttiva Comunitaria in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Le modifiche e le integrazioni al D.Lgs. n. 231/2007 interessano diverse categorie di destinatari degli obblighi legati all’antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché varie tipologie di argomenti.
La nuova Direttiva è entrata in vigore il 9 luglio 2018 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020.
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