L’Approfondimento: Antiriciclaggio: Nuove regole tecniche per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato l’aggiornamento delle Regole tecniche in materia di antiriciclaggio, emanate ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007, che devono essere applicate da tutti gli iscritti per ottemperare agli obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.