Faro dell’antiriciclaggio sull’utilizzo degli IBAN virtuali

Obblighi in materia antiriciclaggio nell’apertura e gestione di conti di pagamento dotati di IBAN virtuali

di Antonio Martino, Ernesto Carile | 14 Gennaio 2025

Faro dell’antiriciclaggio sull’utilizzo degli IBAN virtuali

Il 12 dicembre 2024, la Banca d’Italia e la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) hanno emesso un Comunicato congiunto relativo agli obblighi antiriciclaggio nella gestione dei conti di pagamento dotati di IBAN virtuali. Questo Documento fornisce indicazioni operative per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che offrono tali strumenti e sottolinea i rischi associati al loro utilizzo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:

Il 12 dicembre 2024, la Banca d’Italia e la UIF hanno emesso un Comunicato congiunto sulle direttive antiriciclaggio relative ai conti di pagamento con IBAN virtuali.