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ANTIRICICLAGGIOTutto Quesiti: Antiriciclaggio: le novità 2024 per gli Studi Professionali (Aggiornamento)
di Annalisa De Vivo, Armando Urbano | 4 Dicembre 2024
Nella parte di aggiornamento della Giornata del Master Fisco 2024/2025, dedicata a “Antiriciclaggio: le novità 2024 per gli Studi Professionali”, vengono analizzati in maniera dettagliata i recenti cambiamenti normativi nell’ambito della normativa antiriciclaggio, con particolare attenzione all'approvazione definitiva dell’“AML Package” europeo e alla complessa vicenda del Registro dei titolari effettivi. Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti nel corso della diretta.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo riguarda principalmente le normative antiriciclaggio e fornisce risposte a diversi quesiti su vari aspetti di questa tematica. Viene spiegato l'obbligo di conservare la documentazione digitale in un'unica cartella antiriciclaggio, la gestione della documentazione relativa ai clienti con criptovalute, l'adeguata verifica dei clienti e altri adempimenti in materia di antiriciclaggio.
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