Indicatori di anomalia e loro utilità per i professionisti ai fini delle SOS
Dal 1° gennaio 2024 sono applicabili gli indicatori di anomalia: strumenti che aiutano i professionisti a riconoscere i segnali di possibili attività sospette e a rispondere in conformità alla legge
di Annalisa De Vivo | 8 Novembre 2024
Dal 1° gennaio 2024 sono operativi i nuovi indicatori di anomalia emanati dall’UIF con Provvedimento del 12 maggio 2023 , finalizzati ad agevolare i soggetti obbligati nell’individuazione di operazioni sospette, riducendo la discrezionalità e l’incertezza nelle valutazioni. Gli indicatori di anomalia, infatti, rappresentano una serie di comportamenti o modalità operative che potrebbero sottendere tentativi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Per rimanere sempre aggionato sul tema, segui la Giornata del Master 2024/2025 dedicata a "Antiriciclaggio: le novità 2024 per gli Studi Professionali", mercoledì 13 novembre, con i Docenti Armando Urbano e Annalisa De Vivo.
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