L’Approfondimento - Nuovo Regolamento europeo antiriciclaggio: le novità per l’adeguata verifica

Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package” che riforma la disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo e che entrerà in vigore gradualmente negli Stati membri tra il 2025 e il 2029. Il pacchetto di riforme modificherà e consentirà di rafforzare il complessivo sistema di contrasto AML/CFT negli Stati membri, con ricadute significative, tra gli altri, sui soggetti obbligati all’applicazione in concreto della “collaborazione attiva” tra Autorità pubbliche e privati.