Tutto Quesiti - Domande al Relatore: Antiriciclaggio: le novità 2023 per i commercialisti

Mercoledì 15 novembre, si è svolta in diretta streaming la 3ª Giornata Aggiornamento del Master MySolution 2023/2024 dal titolo “Antiriciclaggio: le novità 2023 per i commercialisti”. L’istituzione del registro dei titolari effettivi, finalmente completata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 del decreto MIMIT attestante l’operatività del sistema di comunicazione, impone di soffermare l’attenzione sull’individuazione dei titolari effettivi da dichiarare al registro delle imprese entro il prossimo 11 dicembre. In vista di tale imminente scadenza, sono tanti i dubbi riguardanti i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione, le modalità di compilazione del modello digitale TE, i costi e le sanzioni in caso di inosservanza dell’obbligo. Ma, soprattutto, permangono numerose perplessità in merito alla corretta individuazione dei titolari effettivi in alcuni casi particolari. Si riportano le risposte ai quesiti fornite durante la diretta del 15 novembre 2023.