Circolare monografica
ANTIRICICLAGGIOAntiriciclaggio: gli ultimi chiarimenti della Guardia di Finanza
Autovalutazione del rischio negli studi associati, cumulo giuridico di sanzioni per uso di contante oltre soglia, difesa congiunta avvocato e commercialista e obblighi del CTP
di Armando Urbano | 21 Febbraio 2022
La normativa antiriciclaggio, disciplinata dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in alcuni casi, risulta essere poco chiara e merita di essere approfondita anche mediante confronti con gli organi deputati ai controlli. Per tale motivo, durante alcuni importanti eventi del mese di gennaio legati all’approfondimento fiscale, sono stati posti alcuni quesiti dagli esperti, direttamente alla Guardia di Finanza, per ottenere risposte volte a evitare di incorrere nelle sanzioni previste per chi non ottempera correttamente.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Guardia di Finanza ha fornito risposte in merito ai quesiti pervenuti dagli esperti in materia di antiriciclaggio al V Forum nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e Telefisco 2022.
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