Antiriciclaggio: le comunicazioni oggettive

Gli intermediari finanziari, i professionisti e tutti coloro che sono sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, quando sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sono chiamati a segnalare le operazioni all’Unità di informazione finanziaria (UIF). La segnalazione di operazioni sospette rappresenta, nella quasi totalità dei casi, la risultanza dalla corretta impostazione dell’intero sistema di prevenzione posto in essere dal soggetto obbligato, che si deve sostanziare nell’analisi e gestione del rischio riferito sia al cliente che all’operazione.